环球商业财经网 > 新闻 > 国内新闻 >

农发行大同市分行三维发力强化案件防控管理 ?

2023-11-15 09:32来源：环球商业财经网作者：依晨阅读量：

今年以来，农发行大同市分行全面深化内控合规管理，持续加大联防联控、风险排查、内外宣教工作力度，深入推进责任落实、以查促改、文化塑造的案防全方位管理，全面筑牢案防工作“防火墙”，助推业务高质量发展。

强化联防联控，层层压实责任。从严落实“一把手”案防管理第一责任人职责，切实履行“一岗双责”，深入开展“一把手”讲合规、讲案防，亲自研究部署，主动跟进监督，压实主体责任；发挥“三合一”专员监督作用，前移案防关口，延伸监督“触角”，有效防控案防合规风险。逐级传导责任和压力，明确分解各条线案防工作职责，建立横向到边、纵向到底的案防网络化管理体系，确保全员案防责任落到实处。

强化风险排查，消除风险隐患。坚持“实事求是、全面彻底、深挖细排”的原则，按季开展案件风险全面排查，通过排查员工情况、客户账户异常情况等，加强案件风险源头管控，不断增强风险防控主动性。严格落实上级行综合检查、靶点整固等专项检查工作要求，逐项开展自查，以查促改、以改促能，对检查中发现的问题，建立问题台账，明确整改时限要求，确保问题整改到位，有效消除风险隐患。

强化内外宣教，厚植合规文化。持续开展合规案防警示教育，引导全行人员常警示、剖成因、强意识、学举措，主动加强自我管理，严格执行法律法规、监管规定和内部规章制度，加强执行制度的自觉性，在思想上筑牢“第一道防线”，懂规矩、知分寸，切实增强全员案防意识。积极开展“防范非法集资宣传教育月”、“金融消费者权益保护教育宣传月”等活动，进广场、进社区，对反洗钱、防电诈、打击非法集资等金融知识进行普及教育，累计发放1800余册，宣讲人数达1800人次，取得了良好的社会效应，增强了消费者的风险防范意识，营造了健康和谐的金融环境。（责编：闫永强张春元）

责任编辑：zhzz086

经营资讯双周刊｜抖音电商无忧服务

摘要：一文速览，抖音电商最新资讯全掌握（内含彩蛋）电商经营有方法，最新资讯全掌握「经营资讯双周刊」是抖音电商营销观察推出的资讯栏目，为商家们提供最新、最...

2023年04月19日
城市便捷4.0湖北首店亮相宜昌带来全

近日,城市便捷宜昌中南路长江广场店在宜昌市城东大道112号方圆荟长江广场正式开业,这是城市便捷酒店4.0版本在湖北省的首次亮相,也是城市便捷酒店品牌在继广东、广西、四...

2023年04月04日
交出2023年第一份“出圈”的答卷后，

对国内游戏圈而言，刚刚过去的春节档可谓是2023年的第一个高光时刻。Sensor Tower数据显示，春节期间国内手游大盘流水同比增长9.7%，成功实现触底反弹，也让外界对今年游戏产...

2023年02月23日
平安好生活平台，解决客户全方位多

全球保险业正在进入数字化时代，领先的传统保险集团纷纷开启数字化转型，在数字化战略规划数字化基础打造和数字化创新实践等方面加强投入。众多保险服务平台围绕客户...

2023年01月31日
贝克汉姆三儿女出街，小七发福的双

要我说一个女孩子最羡慕的，不是杨幂这种肤白貌美大长腿的小姐姐，也不是郭碧婷这种人美老公宠的豪门媳妇儿，反而是贝克汉姆的小女儿小七！说到她那才是真的上辈子拯...

2019年12月18日